【非法投資及詐騙集團列表】
01）雲數貿 (金字塔傳銷，原始股詐騙集團）
02）圓夢集團（金字塔傳銷，非法集資詐騙集團）
03）Mbi Mface （虛擬幣，非法集資）
04）World Ventures （金字塔旅遊傳銷）
05）南寧投資詐騙 （金字塔騙局）
06）Boss Venture （非法集資）
07）Ufun Utoken （虛擬幣，非法集資）
08）必贏集團bwin （老鼠會，非法集資詐騙集團）
09）Fusion Excel International 神奇火山石 （原始股詐騙）
10）刮刮樂集團 （詐騙集團）
11）Asian Bitcoin （虛擬幣交易）
12）Genneva （ 金玉華黃金騙案）
13）Mc Ocean （非法集資）
14）Great Coin ( FORTREND INTERNATIONAL)無牌非法集資
15）Mega Wisdom （無牌非法集資詐騙集團）
16）Mu Club (香港lucky 2 u ) （無牌非法集資詐騙集團）
17）馬來西亞MC 天使基金 （money game )金字塔非法集資
18）RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
19）GPLF (Global peace loving family) 非法集資詐騙
20）IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
23）IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
24）天鷹國際聯盟 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
25） GSM 聚寶金融 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 協助失格人士借貸騙局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD (廣告點擊老鼠會）
29）ASEAN PARADISE ( 非法集資詐騙）
30）QNET （MLM 拉人頭老鼠會）
31）TONE EXCEL （無直銷執照老鼠會）
32）MY AUNEW （快速致富非法集資詐騙集團）
33）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠會）
34）IPC INTERNATIONAL （非法集資詐騙集團）
35）Organo Gold Coffee （非法金字塔傳銷）
36）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷詐騙）
37）真善美 （標會詐騙集團）非法集資
38）Riway (快速致富傳銷）
39）Winalite Global 月朗國際 (快速致富傳銷）
40）1Whp ( 金字塔老鼠會）
41） winglab king saver 省電卡 （詐騙集團）
42） UMATRIN 優美庭 （非法集資）註冊與商業性質不同
43）五軍克拉幣 K COIN （虛擬幣詐騙盤）
44）龍珠果 （非法集資詐騙盤）
45）豪威拿督販賣集團（南寧，印尼假拿督買賣）
46）贏訊通 （非法集資詐騙盤）
47）古來老伴豆花假車牌案 （幽靈車，人頭車）
48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠會）
49）沈香木 （詐騙集團）
50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集資派息老鼠會）
51）Public Golden House （黃金詐騙公司）
52）Emgoldex (無牌黃金交易，非法集資派息）
53）BClifestyle （非法集資）
54）GEMCOIN USFIA 琥珀詐騙集團
55）MIS 廣告點擊詐騙集團
56）Instaforex (( illegal forex trading ) 非法外匯投資
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